2021年12月31日，電建國(guó)際公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議在京順利召開，標(biāo)志著公司治理結(jié)構(gòu)完成重大調(diào)整，治理水平邁上新臺(tái)階。會(huì)議由公司黨委書記、董事長(zhǎng)季曉勇主持，公司外部董事孫德高、唐定乾、汪胡根、廖元慶，公司總經(jīng)理、董事陳觀福，公司黨委副書記、職工董事趙家旺在主會(huì)場(chǎng)或通過視頻出席會(huì)議。會(huì)上，董事們發(fā)揮自身專長(zhǎng)，圍繞國(guó)際市場(chǎng)布局、穩(wěn)健開展投資、提高經(jīng)營(yíng)效益等提出了建設(shè)性意見和建議，共同為公司發(fā)展做好決策、把控好方向。

國(guó)企改革三年行動(dòng)實(shí)施以來(lái)，公司堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以全面落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”為根本指引，扎實(shí)推進(jìn)改革三年行動(dòng)各項(xiàng)工作。董事會(huì)建設(shè)是事關(guān)中央企業(yè)改革發(fā)展全局的一項(xiàng)重大任務(wù)，也是中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度的重要內(nèi)容。根據(jù)集團(tuán)（股份）公司部署，公司于2021年啟動(dòng)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)工作，一年多以來(lái)，公司從規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)、理順公司治理體系、健全董事會(huì)組織機(jī)構(gòu)、規(guī)范董事會(huì)運(yùn)行等多角度全面推進(jìn)實(shí)施，目前公司董事會(huì)建設(shè)已初見成效，基本實(shí)現(xiàn)規(guī)范有序運(yùn)行，為公司建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

公司治理結(jié)構(gòu)日益規(guī)范

堅(jiān)持“兩個(gè)一以貫之”，建立中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，是習(xí)近平總書記關(guān)于新時(shí)代國(guó)有企業(yè)極具思想性、原創(chuàng)性、戰(zhàn)略性的科學(xué)論斷和重大部署，解決了國(guó)企治理長(zhǎng)期爭(zhēng)論的理論和實(shí)踐問題，形成了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下國(guó)有企業(yè)公司治理的新機(jī)制。

完善公司治理體系關(guān)鍵在于正確處理好黨委、董事會(huì)和經(jīng)理層三者的關(guān)系。公司先后兩次修訂《公司章程》，2018年將黨建工作要求寫入章程，明確和落實(shí)了黨組織在公司治理結(jié)構(gòu)中的法定地位；2021年將董事會(huì)作為治理主體寫入章程，明確董事會(huì)的結(jié)構(gòu)、職權(quán)、運(yùn)行等內(nèi)容，從根本上奠定了工作基礎(chǔ)。

對(duì)標(biāo)對(duì)表《關(guān)于中央企業(yè)在完善公司治理中加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)的意見》要求，進(jìn)一步優(yōu)化了黨委、董事會(huì)、經(jīng)理層權(quán)責(zé)界面，積極構(gòu)建權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制，形成《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》，劃清了各治理主體的權(quán)責(zé)邊界，推動(dòng)治理主體履職盡責(zé)。

同時(shí)，公司組織編制了《審批事項(xiàng)及審批權(quán)限一覽表》和《集體會(huì)議決策事項(xiàng)清單》，將“三重一大”決策事項(xiàng)和具體制度中的要求相結(jié)合，全面梳理了公司近500個(gè)事項(xiàng)的審批和決策流程，涵蓋黨建、人力資源、財(cái)務(wù)資金、企業(yè)戰(zhàn)略、投資管理、營(yíng)銷履約等15 個(gè)方面，形成“雙表”，做到了“實(shí)用、管用、好用”。

系統(tǒng)修訂、編制了《黨委議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》《工作規(guī)則》等系列制度，明確各治理主體的行權(quán)方式、議事規(guī)則。目前，各治理主體之間工作順暢、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，召開各類決策會(huì)議共計(jì)50余次，決策事項(xiàng)近200項(xiàng)。

健全董事會(huì)組織機(jī)構(gòu)

2021年12月，股份公司為公司委派了4位經(jīng)驗(yàn)豐富、具備國(guó)際視野的外部董事，與公司內(nèi)部產(chǎn)生的3位董事，一共7人組建了公司第一屆董事會(huì)。

為了促進(jìn)董事會(huì)科學(xué)高效決策，董事會(huì)還設(shè)立了戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，并分別建立了議事規(guī)則，明確了日常辦公機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步健全了董事會(huì)結(jié)構(gòu)。各專門委員會(huì)各司其職，由具備專業(yè)能力董事?lián)沃魅危瑥膽?zhàn)略定位、重大投資、經(jīng)理層薪酬考核、員工內(nèi)部分配、公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管控等多個(gè)方面對(duì)重要事項(xiàng)前置研究、決策把關(guān)為董事會(huì)決策提供建議咨詢。

審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)每年將召開一次無(wú)管理層參加的與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的單獨(dú)溝通會(huì)議，對(duì)經(jīng)理層的行權(quán)履職，對(duì)公司的合規(guī)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行全方位的監(jiān)督，確保公司運(yùn)行行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

實(shí)現(xiàn)董事會(huì)高效運(yùn)作

建立董事會(huì)是近年來(lái)公司治理邁出的一大步，之前黨委會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)是決策主體，如今增加了董事會(huì)，決策流程變長(zhǎng)。為了平衡決策質(zhì)量和效率，公司制定了《董事會(huì)授權(quán)管理辦法》《董事會(huì)授權(quán)決策事項(xiàng)清單》，將董事會(huì)部分職權(quán)授予董事長(zhǎng)、經(jīng)理層行使，明確授權(quán)決策事項(xiàng)清單和機(jī)制，確保授權(quán)有效、監(jiān)督有力、活力效率持續(xù)提升。其中，授權(quán)董事長(zhǎng)的決策事項(xiàng)需要先經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)研究，再召開董事長(zhǎng)專題會(huì)集體決策，為經(jīng)理層“謀經(jīng)營(yíng)、抓落實(shí)、強(qiáng)管理”提供了有力的制度支撐保障，讓經(jīng)理層有權(quán)用、有干勁、有保障。

公司充分利用各種信息化手段，以“現(xiàn)場(chǎng)+視頻”“線上會(huì)議”等形式及時(shí)召開董事會(huì)，提高決策效率。截至目前，已召開董事會(huì)11次。同時(shí)，制定了年度董事會(huì)及專門委員會(huì)會(huì)議計(jì)劃，定期報(bào)送公司經(jīng)營(yíng)管理信息，策劃董事會(huì)調(diào)研方案及集中學(xué)習(xí)方案，確保外部董事及時(shí)掌握企業(yè)發(fā)展情況，更好地指導(dǎo)經(jīng)理層開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。

董事會(huì)建立以來(lái)，公司不斷提升董事會(huì)建設(shè)和運(yùn)行質(zhì)量，切實(shí)落實(shí)了董事會(huì)職權(quán)，保障了董事會(huì)在公司治理過程中充分發(fā)揮其定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)作用。

國(guó)企改革三年行動(dòng)今年年底即將收官，公司董事會(huì)建設(shè)工作雖已取得階段性成果，但“改革永遠(yuǎn)在路上”，“全面深化改革既要取勢(shì)，更要取實(shí)”，公司仍將持續(xù)推進(jìn)改革走深走實(shí)，確保公司治理體系科學(xué)規(guī)范運(yùn)行，不斷提高決策效率和決策質(zhì)量，使治理體系轉(zhuǎn)化為治理效能，為公司持續(xù)健康高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。